證券代碼：002147              證券簡稱：新光圓成            公告編號：2017－042

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會第十一次會議決議公告

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2017年7月6日發出電話通知，通知所有董事于2017年7月10日采用通訊的方式召開公司第四屆董事會第十一次會議。會議如期于2017年7月10日召開，應到董事9人，實到董事9人，公司部分高級管理人員列席了會議。會議由董事長周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，表決結果有效。

與會董事對以下事項進行了認真的討論并進行表決，形成決議如下：

一、審議通過了《關于重大資產重組募投項目結項并將節余募集資金及利息永久性補充流動資金的議案》。

經表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權。

公司擬將節余募集資金及利息742,870,306.42元永久性補充流動資金。

具體內容詳見2017年7月11日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于重大資產重組募投項目結項并將節余募集資金及利息永久性補充流動資金的公告》。

公司獨立董事對此議案發表了《關于重大資產重組募投項目結項并將節余募集資金及利息永久性補充流動資金的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

獨立財務顧問西南證券股份有限公司出具了《關于新光圓成股份有限公司重大資產重組募投項目結項并將節余募集資金及利息永久性補充流動資金的核查意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

該議案需提交公司股東大會審議通過。

二、審議通過了《關于2017年度公司控股子公司之間提供擔保額度的議案》。

經表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權。

為支持控股子公司的經營和發展，同意公司控股子公司之間提供累計總額不超過400,000萬元融資總額的抵押擔保。

具體內容詳見2017年7月11日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于2017年度公司控股子公司之間提供擔保額度的公告》。

該議案需提交公司股東大會審議通過。

三、審議通過了《關于召開公司2017年第二次臨時股東大會的議案》。

經表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權。

公司決定于2017年7月26日以現場結合網絡投票的方式召開公司2017年第二次臨時股東大會。

具體內容詳見2017年7月11日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于召開公司2017年第二次臨時股東大會的通知公告》。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

                                                    董事會

                                                二○一七年七月十日