證券代碼：002147              證券簡稱：新光圓成              公告編號：2017－087

新光圓成股份有限公司

關于2018年度為控股股東提供關聯擔保額度的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 

一、關聯擔保情況概述

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股股東新光控股集團有限公司（以下簡稱“新光集團”）因經營和發展的需要，需公司為其融資提供連帶責任保證擔保。

公司于2017年12月25日召開第四屆董事會第十六次會議審議通過了《關于2018年度為控股股東提供關聯擔保額度的議案》，同意公司為控股股東新光集團提供累計總額不超過300,000萬元融資總額的連帶責任保證擔保，擔保期限為本議案經股東大會審議通過之日起一年。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，該議案構成關聯交易事項，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

公司控股股東新光集團董事長周曉光及在其單位任職的虞云新董事、周義盛董事對本議案進行了回避表決，出席會議的其他董事對本議案進行了表決。獨立董事對本議案進行了事前認可并發表了獨立意見。此項交易尚須獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。

二、被擔保人的基本情況

公司名稱：新光控股集團有限公司

注冊地點：浙江省義烏市青口工業區

注冊資本：366,680萬元

法定代表人：周曉光

成立時間： 2004年03月10日

經營范圍：機械制造銷售；實業投資（不含證券、期貨等金融業務，未經金融等行業監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）；貨物進出口、技術進出口。

主要股東：周曉光（持股51%）、虞云新（持股49%）

最近一年又一期主要財務數據：截止2016年12月31日，新光集團經審計總資產6,874,577萬元，凈資產2,879,070萬元，總負債3,995,507萬元，營業收入136,1533萬元，凈利潤155,651萬元。截止2017年9月30日，新光集團總資產7,212,552萬元，凈資產2,942,346萬元，總負債4,270,206 萬元，營業收入988,032萬元，凈利潤86,665萬元。

關聯關系說明：截止本公告日，新光集團持有公司62.05%的股份，為公司的控股股東。

新光集團的信用評級為AA。

三、擔保協議的簽署

擔保期限內，新光集團在擔保額度內的擔保融資事項，由公司董事會授權總裁辦公會審批簽署具體的擔保協議，在公司為新光集團融資提供擔保時，新光集團同時按照不低于融資額度簽訂反擔保合同。

四、董事會意見

新光集團為公司的控股股東，公司對新光集團的資產質量、經營情況、行業前景、償債能力、資信狀況等情況有全面的了解。公司為控股股東新光集團提供累計總額不超過300,000萬元融資總額的擔保，有利于新光集團的生產經營，保證其補充流動資金所需，確保其業務的持續穩定發展。新光集團將為公司提供反擔保，公司對控股股東的擔保事宜風險可控，董事會認為為其擔保不會對公司產生不利影響，且符合中國證監會、深圳證券交易所的相關規定，因此董事會同意此次擔保事項。

五、獨立董事的事前認可和獨立意見

1.獨立董事事前認可

經核查，獨立董事認為：公司為控股股東提供擔保額度的事項構成了關聯交易，本次關聯擔保符合相關法律、法規規定，未發現損害公司及股東利益的行為，我們同意將《關于2018年度為控股股東提供關聯擔保額度的議案》提交公司董事會審議。

2.獨立董事獨立意見

經核查，獨立董事認為：公司為控股股東提供擔保額度的事項構成了關聯交易，本次關聯擔保符合相關法律、法規規定，未發現損害公司及中小股東利益的情形。該事項已經公司第四屆董事會第十六次會議審議通過，決策程序合法合規，符合《深圳證券交易所股票上市規則》等規則的要求。我們同意本次關聯擔保事項，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至公告日，包含本次擔保事項在內，公司及控股子公司的實際對外擔保總額為483,900萬元，占公司最近一期（2017年6月30日）經審計凈資產742,034.33萬元的比例為65.21%。其中公司對控股子公司的實際擔保總額為387,600萬元，占公司最近一期（2017年6月30日）經審計凈資產742,034.33萬元的比例為52.23%。

公司及控股子公司無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

七、備查文件

1、公司第四屆董事會第十六次會議決議公告；

2、獨立董事關于公司第四屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見；

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會

二〇一七年十二月二十五日