證券代碼：002147              證券簡(jiǎn)稱：*ST新光              公告編號(hào)：2020－065

新光圓成股份有限公司

關(guān)于公司未履行內(nèi)部審批決策程序?qū)ν鈸?dān)保、

資金占用等事項(xiàng)的進(jìn)展公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 

新光圓成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）控股股東及其關(guān)聯(lián)人在未履行正常審批決策程序的情況下，在擔(dān)保函、保證合同等法律文件上加蓋了公章；公司控股股東未履行相應(yīng)內(nèi)部審批決策程序，以公司名義對(duì)外借款并被其占用。公司分別于2018年10月31日、11月16日、12月4日、2019年1月4日、2月2日、3月2日、4月2日、5月6日、6月1日、6月29日、7月29日、8月29日、9月28日、10月28日、11月28日、12月28日、2020年1月23日、2月22日、3月21日、4月21日、5月21日、6月20日、7月20日對(duì)外披露了《關(guān)于公司未履行內(nèi)部審批決策程序?qū)ν鈸?dān)保、資金占用等事項(xiàng)的提示性公告》（2018-105）、《關(guān)于對(duì)深圳證券交易所關(guān)注函的說(shuō)明公告》（2018-115）、《關(guān)于公司控股股東未履行內(nèi)部審批決策程序資金占用的進(jìn)展公告》（2018-122）及《關(guān)于公司未履行內(nèi)部審批決策程序?qū)ν鈸?dān)保、資金占用等事項(xiàng)的進(jìn)展公告》（2019-001、007、016、025、050、059、069、072、078、082、088、100、108；2020-007、010、019、028、049、053、058）。

截至目前，公司違規(guī)事項(xiàng)的進(jìn)展情況如下：

1、已對(duì)擔(dān)保文件的效力進(jìn)行核查，對(duì)于不具備法律效力的擔(dān)保文件，公司將采取法律措施提請(qǐng)司法機(jī)關(guān)對(duì)擔(dān)保效力做出認(rèn)定；

2、公司委派專人積極與相關(guān)債權(quán)人進(jìn)行溝通、協(xié)商解決方案，要求解除相關(guān)擔(dān)保義務(wù)，或者要求控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供反擔(dān)保。鑒于控股股東因債務(wù)違約導(dǎo)致資產(chǎn)被債權(quán)人查封、凍結(jié)，暫時(shí)無(wú)法以其資產(chǎn)提供反擔(dān)保，若公司為控股股東擔(dān)保債務(wù)到期未能償還，且債權(quán)人要求公司履行擔(dān)保義務(wù)的情形發(fā)生時(shí)，公司將向控股股東追償，屆時(shí)可能需要與債權(quán)人協(xié)商處置資產(chǎn)或通過(guò)司法程序解決；

3、對(duì)于債權(quán)人已提起的訴訟，公司聘請(qǐng)了專業(yè)律師團(tuán)隊(duì)組織材料、收集證據(jù)，按照相關(guān)規(guī)定和程序積極應(yīng)對(duì)訴訟，目前，最高人民法院已指定管轄，凡涉及公司為被告的案件移送至浙江省金華市中級(jí)人民法院集中審理，截至目前公司與自然人方某的借貸糾紛案已判決，公司上訴后，浙江省高級(jí)人民法院裁定案件發(fā)回重審，詳見公司于2019年12月25日、2020年8月19日對(duì)外披露的《關(guān)于公司重大訴訟的進(jìn)展公告》、《關(guān)于公司及全資子公司重大訴訟的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2019-105、2020-064）；公司與深圳玉匯投資有限公司的保證合同糾紛案已判決，詳見公司于2020年1月8日對(duì)外披露的《關(guān)于收到違規(guī)擔(dān)保事項(xiàng)的民事判決書的公告》（公告編號(hào)：2020-003）；公司與上海坪凡實(shí)業(yè)有限公司及江西躍啟實(shí)業(yè)有限公司就借貸糾紛案已達(dá)成協(xié)議和解，并按照《執(zhí)行和解協(xié)議》履行完畢，現(xiàn)已結(jié)案，詳見公司于2020年7月2日及7月23日對(duì)外披露的《關(guān)于公司重大訴訟的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2020-056、059）。公司與上海寶鎂投資咨詢有限公司、廊坊長(zhǎng)樂(lè)商貿(mào)有限公司以及自然人洪某的借貸糾紛案在金華市中級(jí)人民法院開庭審理，尚未判決，其他已經(jīng)披露的重大案件暫未開庭。

4、倘若相關(guān)人民法院判令公司承擔(dān)責(zé)任且公司實(shí)際給付的，公司董事會(huì)將積極采取相關(guān)的應(yīng)對(duì)措施，盡快啟動(dòng)向控股股東及其關(guān)聯(lián)方追償?shù)确沙绦颍M最大限度保障公司和投資者的利益。

5、公司于2019年4月3日收到控股股東通知，公司控股股東及其下屬3家子公司分別向金華市中級(jí)人民法院申請(qǐng)重整。公司已于2019年4月4日對(duì)外披露《關(guān)于控股股東及其全資子公司申請(qǐng)重整的公告》（公告編號(hào)：2019-027）。

公司于2019年4月28日收到控股股東通知，公司控股股東及其下屬3家子公司分別收到浙江省金華市中級(jí)人民法院出具的《民事裁定書》及《決定書》，分別裁定受理了控股股東及其下屬3家子公司的破產(chǎn)重整申請(qǐng)并已根據(jù)法律程序指定管理人。公司已于2019年4月30日對(duì)外披露《關(guān)于法院裁定對(duì)公司控股股東及其全資子公司進(jìn)行重整的公告》（公告編號(hào)：2019-048）。

公司控股股東于2019年5月21日披露了《關(guān)于新光控股集團(tuán)有限公司及下屬三家子公司債權(quán)申報(bào)等相關(guān)事宜的公告》，就債權(quán)申報(bào)及第一次債權(quán)人會(huì)議等相關(guān)事宜進(jìn)行了說(shuō)明。

2019年8月21日，公司控股股東召開了第一次債權(quán)人會(huì)議。在此次會(huì)議上，依據(jù)破產(chǎn)重整管理人提交給金華市人民法院和債權(quán)人的《關(guān)于提請(qǐng)債權(quán)人會(huì)議核查債權(quán)的報(bào)告》，公司申報(bào)的債權(quán)進(jìn)展如下：

公司申報(bào)債權(quán)2,167,470,389.45元，其中待確認(rèn)債權(quán)1,773,434,389.45元，待確認(rèn)的原因：管理人認(rèn)為公司申報(bào)的債權(quán)情況復(fù)雜，事實(shí)情況有待進(jìn)一步核查。不確認(rèn)債權(quán)394,036,000.00元，不確認(rèn)的原因：主債權(quán)人已申報(bào)相應(yīng)債權(quán)，同時(shí)公司也對(duì)其債務(wù)人的求償權(quán)申報(bào)了債權(quán)，管理人認(rèn)為屬于重復(fù)申報(bào)。

2019年11月23日，公司控股股東召開了第二次債權(quán)人會(huì)議，表決通過(guò)了《新光控股集團(tuán)有限公司破產(chǎn)重整案以共益?zhèn)鶆?wù)形式新增借款方案》，擬以共益?zhèn)鶆?wù)形式新增借款，所借款項(xiàng)用于歸還公司以解決違規(guī)占用資金問(wèn)題。詳見公司于11月28日對(duì)外披露的《關(guān)于控股股東第二次債權(quán)人會(huì)議決議的公告》（公告編號(hào)：2019-099）。

公司已向管理人補(bǔ)充申報(bào)了《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》中應(yīng)補(bǔ)償股份，此債權(quán)為待確認(rèn)債權(quán)，共計(jì)452,024,341股。

6、經(jīng)公司自查，截至本公告日，公司資金占用總額為14.54億元，違規(guī)擔(dān)保總額為27.81億元。

公司將持續(xù)關(guān)注該事項(xiàng)的進(jìn)展，進(jìn)一步梳理同類事項(xiàng)及具體情況，并將按照法律、法規(guī)及時(shí)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。同時(shí)公司將密切關(guān)注控股股東對(duì)公司資金占用及違規(guī)擔(dān)保事項(xiàng)的解決進(jìn)展，并將及時(shí)披露進(jìn)展情況。

公司指定信息披露媒體為《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體披露的信息為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注后續(xù)公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會(huì)

2020年8月19日