公告信息 證券代碼：400130 證券簡稱：新光5 主辦券商：國都證券
新光圓成股份有限公司
關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)通知公告（提供網(wǎng)絡(luò)投票）
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
（一） 股東大會(huì)屆次
本次會(huì)議為2022年年度股東大會(huì)。
（二） 召集人
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
（三） 會(huì)議召開的合法合規(guī)性說明
本次會(huì)議召集、召開符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，會(huì)議召開不需要相關(guān)部門批準(zhǔn)和履行必要的程序。 |
（四） 會(huì)議召開方式
本次會(huì)議采用現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。 |
（五） 會(huì)議召開日期和時(shí)間
1、 現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2023年5月23日15:30。
2、網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：2023年5月21日15:00—2023年5月23日15:00。
登記在冊的股東可通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱“中國結(jié)算”）持有人大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對有關(guān)議案進(jìn)行投票表決，為有利于投票意見的順利提交，請擬參加網(wǎng)絡(luò)投票的投資者在上述時(shí)間內(nèi)及早登錄中國結(jié)算網(wǎng)上營業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或關(guān)注中國結(jié)算官方微信公眾號（“中國結(jié)算營業(yè)廳”）提交投票意見。
投資者首次登陸中國結(jié)算網(wǎng)站進(jìn)行投票的，需要首先進(jìn)行身份認(rèn)證。請投資者提前訪問中國結(jié)算網(wǎng)上營業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或中國結(jié)算官方微信公眾號（“中國結(jié)算營業(yè)廳”）進(jìn)行注冊，對相關(guān)證券賬戶開通中國結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。具體方式請參見中國結(jié)算網(wǎng)站（網(wǎng)址：www.chinaclear.cn）“投資者服務(wù)專區(qū)-持有人大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票-如何辦理-投資者業(yè)務(wù)辦理”相關(guān)說明，或撥打熱線電話4008058058了解更多內(nèi)容。
同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票或其他方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（六） 出席對象
1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。
股份類別 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 股權(quán)登記日 |
普通股 | 400130 | 新光5 | 2023年5月18日 |
2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
3. 律師見證的相關(guān)安排（如有）。
本公司將聘請律師事務(wù)所見證律師出具法律意見書。 |
義烏香格里拉酒店會(huì)議室 |
（一）審議《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》
具體內(nèi)容詳見全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)（www.neeq.com.cn）披露的《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》。 |
（二）審議《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
具體內(nèi)容詳見全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)（www.neeq.com.cn）披露的《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。 |
（三）審議《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
2022年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入103,771.73萬元，同比下降40.91%，歸屬于公司股東的凈利潤-222,319.99萬元，同比下降417.07%。房地產(chǎn)板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入59,857.38萬元，同比下降32.80%。機(jī)械業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入43,914.35萬元,同比下降49.26%。 |
（四）審議《公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》
公司本年度不進(jìn)行利潤分配，即不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。具體內(nèi)容詳見全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)（www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的公告》。 |
（五）審議《公司2022年度報(bào)告》及其摘要
具體內(nèi)容詳見全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)（www.neeq.com.cn）披露的《公司2022年度報(bào)告》及其摘要。 |
（六）審議《關(guān)于制定公司2023年度董事、高級管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》
具體內(nèi)容詳見全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)（www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于制定公司2023年度董事、高級管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的公告》。 |
（七）審議《關(guān)于制定公司2023年度監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》
公司2023年度監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)如下：監(jiān)事津貼標(biāo)準(zhǔn)按8萬/年，按季度平均發(fā)放；兼任公司及控股子公司其他職務(wù)的監(jiān)事津貼不設(shè)固定標(biāo)準(zhǔn)，在其薪酬體系中一并考慮。 |
（八）審議《關(guān)于聘任公司獨(dú)立董事的議案》
經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名，施穎女士為公司第四屆獨(dú)立董事候選人。任期與公司第四屆董事會(huì)一致。具體內(nèi)容詳見全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)（www.neeq.com.cn）披露的《公司獨(dú)立董事任命公告》。 |
上述議案不存在特別決議議案；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案；
上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；
上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；
上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。
出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、深圳股票賬戶卡和持股憑證；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股票賬戶卡及持股憑證；法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明書和授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)；異地股東可用信函或傳真的方式登記。 |
（二） 登記時(shí)間：2023年5月19日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30
（三） 登記地點(diǎn)：馬鞍山市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)超山西路新光圓成董事會(huì)辦公室
（一） 會(huì)議聯(lián)系方式：聯(lián)系電話：0555—3506900；傳真：0555—3506930；電子郵箱：dsh@masfy.com
（二） 會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議者食宿及交通費(fèi)自理
公司第四屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議決議 |
新光圓成股份有限公司董事會(huì)
2023年4月26日
附件：
股東大會(huì)授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本人/本單位出席新光圓成股份有限公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
表決指示：
提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) |
該列打勾的欄目可以投票 | |||||
1.00 | 《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》 | √ | |||
2.00 | 《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 | √ | |||
3.00 | 《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 | √ | |||
4.00 | 《公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》 | √ | |||
5.00 | 《公司2022年度報(bào)告及其摘要》 | √ | |||
6.00 | 《關(guān)于制定公司2023年度董事、高級管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》 | √ | |||
7.00 | 《關(guān)于制定公司2023年度監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》 | √ | |||
8.00 | 《關(guān)于聘任公司獨(dú)立董事的議案》 | √ |
如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決(如委托人本選項(xiàng)不作選擇，則視為受托人可以按自己的意思表決)：
是□ 否□
委托人持股數(shù)： 委托人證券帳戶號碼：
委托人簽名： 委托人身份證號碼：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
受托人簽名： 委托日期及期限：
注：1、持股數(shù)系以股東的名義登記并授權(quán)其代理人代理之股份數(shù)，若未填上數(shù)目，則被視為代表全部以股東的名義登記的單位或自然人股份。
2、本授權(quán)委托書如為法人股東的，必須由法人單位的法定代表人或書面授權(quán)人簽字或蓋章，并加蓋單位公章。
3、如股東大會(huì)有臨時(shí)提案，受托人有權(quán)按自己的意愿對股東大會(huì)臨時(shí)提案以投票方式(贊成、反對、棄權(quán))進(jìn)行表決。
